证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-068ady@ady9
上海翔港包装科技股份有限公司
对于公司董事会、监事会完成换届选举
暨聘用高档处分东说念主员、证券事务代表的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性发扬大要紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开员工代表大会，选举产生了公司第四届监事会员工代表监事；同日，公司召开了2024年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独处董事候选东说念主的议案》、《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会独处董事候选东说念主的议案》及《对于监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事。
完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分裂审议通过了《对于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《对于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《对于选举公司第四届董事会特意委员会委员及主任委员的议案》、《对于聘用公司总司理的议案》、《对于聘用公司财务总监的议案》、《对于指定财务总监代行董事会文牍职责的议案》、《对于聘用证券事务代表的议案》及《对于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》，至此公司董事会、监事会及高档处分东说念主员换届选举完成。现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独处董事4名，独处董事3名。具体成员如下：
（一）董事长：董建军先生
（二）副董事长：董婷婷女士
（三）非独处董事：景成连先生、宋莉娜女士
（四）独处董事：陈少军先生、彭娟女士、赵平先生
（五）董事会特意委员会委员：
1、政策委员会：董建军先生（主任委员）、陈少军先生、彭娟女士、赵平先生、景成连先生；
2、审计委员会：彭娟女士（主任委员）、赵平先生、宋莉娜女士
3、提名委员会：陈少军先生（主任委员）、彭娟女士、董婷婷女士
4、薪酬与考察委员会：赵平先生（主任委员）、陈少军先生、董婷婷女士
董事会各特意委员会委员一说念由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考察委员会中独处董事均占巨额且担任主任委员。审计委员会主任委员为司帐专科东说念主士，委员均为不在公司担任高档处分东说念主员的董事。董事会政策委员会主任委员为公司董事长，合适《公司限定》及董事会各特意委员会职责详情的不时限定。
上述董事任期与第四届董事会任期一致。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中非员工代表监事2名，员工代表监事1名。具体成员如下：
1、监事会主席、员工代表监事：瞿伟红女士
2、非员工代表监事：岳婧涵女士、严樱子女士
上述监事任期与第四届监事会任期一致。
三、聘用公司高档处分东说念主员情况
1、总司理：董建军先生
2、财务总监：曹峻女士
上述高档处分东说念主员任期与公司第四届董事会任期一致。
上述高档处分东说念主员任职阅历照旧公司董事会提名委员会审核通过，聘用财务总监的事项照旧公司董事会审计委员会整体成员过半数容许。上述高档处分东说念主员均具备与其诈欺权力相顺应的任职条件，任职阅历合适《中华东说念主民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交往所股票上市王法》等法律法例、步调性文献及《公司限定》的不时限定，最近三年未受到中国证监会过甚他不时部门的处罚和证券交往所惩责，不存在受到中国证监会、上海证券交往所过甚他不时部门处罚的情形。
四、指定公司财务总监代行董事会文牍职责及聘用证券事务代神采况
1、因公司上一任董事会文牍宋钰锟先生任期届满离任，为保证公司董事会的平淡运作及公司信息线路等职责的有序开展，公司在聘用新任董事会文牍前，暂由公司财务总监曹峻女士代行董事会文牍职责。
2、董事会容许聘用唐珺女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董事会文牍（代）与证券事务代表不时容貌：
■
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2024年9月14日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-067
上海翔港包装科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决策公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性发扬大要紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月13日以现场会议容貌召开。鉴于公司于2024年9月13日召开员工代表大会，选举产生公司员工代表监事；同日，召开2024年第三次临时鼓动大会，选举产生了公司第四届监事会监事，经整体监事一致容许豁免本次会议奉告期限的要求。本次会议应出席监事3东说念主，本体出席监事3东说念主。整体监事一致保举公司监事瞿伟红女士主抓本次会议。本次会议的召集、召开及表决门径合适《公司法》及《公司限定》的限定，正当有用。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《对于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》
经审议，容许选举瞿伟红女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。瞿伟红女士简历见附件。
表决效果：容许3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文献
1、第四届监事会第一次会议决策。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2024年9月14日
附件：
瞿伟红女士，1970年景就，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。2015年9月于今，任上海翔港包装科技股份有限公司行政司理、工会主席。2015年9月至2021年9月任公司监事；2021年9月起，任公司监事会主席。
末端现在，瞿伟红女士未抓有公司股份，与其他抓有公司5%以上股份的鼓动、公司其他董事、监事、高档处分东说念主员不存在关联关系，不存在《中华东说念主民共和国公司法》限定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交往所股票上市王法》限定的不得被提名担任上市公司监事的情形。最近三年未受到中国证监会过甚他不时部门的处罚和证券交往所惩责，亦不属于失信被奉行东说念主。
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-065
上海翔港包装科技股份有限公司
2024年第三次临时鼓动大会决策公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性发扬大要紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。
遑急内容指示：
● 本次会议是否有否决策案：无
一、会议召开和出席情况
(一)鼓动大会召开的时候：2024年9月13日
(二)鼓动大会召开的场所：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
(三)出席会议的等闲股鼓动和复原表决权的优先股鼓动过甚抓有股份情况：
■
(四)表决容貌是否合适《公司法》及《公司限定》的限定，大会主抓情况等。
本次鼓动大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主抓，会议领受现场投票和网罗投票相长入的容貌召开及表决。本次会议的召集、召开合适《公司法》、《公司限定》、公司《鼓动大会议事王法》的不时限定，会议正当、有用。
(五)公司董事、监事和董事会文牍的出席情况
1、公司在职董事7东说念主，出席7东说念主；
2、公司在职监事3东说念主，出席3东说念主；
3、董事会文牍宋钰锟先生出席会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非集会投票议案
1、议案称呼：对于增多向银行苦求空洞授信额度的议案
审议效果：通过
表决情况：
■
2、议案称呼：对于增多被担保对象及担保额度预测的议案
审议效果：通过
表决情况：
■
6、议案称呼：对于变更目标畛域并转变《公司限定》部分条目的议案
审议效果：通过
表决情况：
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(二)集会投票议案表决情况
3、对于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独处董事候选东说念主的议案
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4、对于董事会换届选举暨提名第四届董事会独处董事候选东说念主的议案
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5、对于监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案
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(三)波及紧要事项，5%以下鼓动的表决情况
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bt核工厂地址(四)对于议案表决的不时情况评释
1、议案2、议案6为额外表决策案，已获本次出席鼓动大会的鼓动或鼓动代理东说念主所抓表决权数目的三分之二以上表决通过。
2、议案2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。
三、讼师见证情况
1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（上海）事务所
讼师：陈小形、孟怡
2、讼师见证论断成见：
本所讼师以为，公司本次鼓动大会的召集、召开门径、出席鼓动大会东说念主员的阅历及鼓动大会的表决门径和表决效果均合适《公司法》《证券法》和《公司限定》的限定，正当、有用。本次鼓动大瓦解过的不时决策正当有用。
四、备查文献目次
1、上海翔港包装科技股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会决策；
2、经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律成见书。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2024年9月14日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-069
上海翔港包装科技股份有限公司
对于公司员工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性发扬大要紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会于2024年9月15日届满，凭据《中华东说念主民共和国公司法》《上海证券交往所股票上市王法》《上海翔港包装科技股份有限公司限定》等干系限定，公司于2024年9月13日召开了公司员工代表大会，经员工代表推举并表决通过，容许选举瞿伟红女士为公司第四届监事会员工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。本次选举产生的员工代表监事与公司2024年第三次临时鼓动大会选举产生的两名非员工代表监事共同组成公司第四届监事会。
上述员工代表监事合适法律法例的限定，具备担任监事的阅历，不存在《公司法》《上海证券交往所股票上市王法》《上海证券交往所上市公司自律监管指点第1号逐个步调运作》及《公司限定》限定的不得担任公司监事的情形，合适不时法律、行政法例、部门规章、步调性文献等要求的任职阅历。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2024年9月14日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-066
上海翔港包装科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决策公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性发扬大要紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月13日以现场会议的容貌召开。鉴于公司于2024年9月13日召开2024年第三次临时鼓动大会选举产生了第四届董事会董事，经整体董事一致容许豁免本次会议奉告期限的要求。本次会议应出席董事7名，本体出席董事7名。整体董事共同推举董建军先生主抓本次会议。整体监事列席本次会议。会议的召集、召开及表决门径合适《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海翔港包装科技股份有限公司限定》（以下简称“《公司限定》”）的限定，正当有用。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《对于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，整体董事容许选举董建军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董建军先生简历见附件。
表决效果：容许7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《对于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经审议，整体董事容许选举董婷婷女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董婷婷女士简历见附件。
表决效果：容许7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《对于选举公司第四届董事会特意委员会委员及主任委员的议案》
凭据《公司法》《公司限定》的不时限定，公司第四届董事会下设四个特意委员会，分裂为政策委员会、审计委员会、薪酬与考察委员会、提名委员会，任期与第四届董事会任期一致。经审议，第四届董事会各特意委员会组成如下：
政策委员会：董建军先生、陈少军先生、彭娟女士、赵平先生、景成连先生；主任委员由董建军先生担任。
审计委员会：彭娟女士、赵平先生、宋莉娜女士；主任委员由彭娟女士担任。
薪酬与考察委员会：赵平先生、陈少军先生、董婷婷女士；主任委员由赵平先生担任。
提名委员会：陈少军先生、彭娟女士、董婷婷女士；主任委员由陈少军先生担任。
上述董事会特意委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述董事简历见附件。
表决效果：容许7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《对于聘用公司总司理的议案》
经公司提名委员会审议通过，董事会容许聘用董建军先生为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决效果：容许7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《对于聘用公司财务总监的议案》
聘用公司财务总监事项照旧公司审计委员会、提名委员会审议通过。经审查财务总监候选东说念主曹峻女士的学历、职责经历、任职情况等不时云尔，以为曹峻女士具备与其诈欺权力相顺应的任职阅历和能力，不存在《中华东说念主民共和国公司法》以及《上市王法》《步调运作》限定的不得担任高档处分东说念主员的情形，干系提名门径正当有用，容许聘用曹峻女士担任公司财务总监，并容许将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。
经审议，董事会容许聘用曹峻女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。曹峻女士简历见附件。
表决效果：容许7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《对于指定财务总监代行董事会文牍职责的议案》
经审议，董事会容许公司在聘用新任董事会文牍之前，暂由公司财务总监曹峻女士代行董事会文牍职责。
表决效果：容许7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《对于聘用证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会容许聘用唐珺女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。唐珺女士简历见附件。
表决效果：容许7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文献
1、第四届董事会第一次会议决策；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决策；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决策。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2024年9月14日
附件：
1、董建军先生，1968年景就，中国国籍，无境外长期居留权，中专学历。公司首创东说念主、控股鼓动、本体限度东说念主。2006年8月至2015年9月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、奉行董事、总司理；2015年9月于今，任本公司董事长、总司理，兼任上海翔湾投资有筹商有限公司奉行董事。
末端现在，董建军先生平直抓有公司56，652，324股股份，占公司总股本的26.21%；董建军先生过甚一致行动东说念主上海翔湾投资有筹商有限公司、上海牧鑫私募基金处分有限公司逐个牧鑫青铜2号私募证券投资基金有筹商抓有公司116，890，424股股份，占公司总股本的54.08%。董建军先生与公司副董事长董婷婷女士为父女关系，除上述情况外，董建军先生与其他抓有公司5%以上股份的鼓动、公司其他董事、监事、高档处分东说念主员不存在关联关系，不存在《中华东说念主民共和国公司法》限定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交往所股票上市王法》限定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会过甚他不时部门的处罚和证券交往所惩责，亦不属于失信被奉行东说念主。
2、董婷婷女士，1991年景就，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2017年2月于今，先后任本公司东说念主事专员、采购专员、销售，现在担任上海瑾亭化妆品有限公司奉行董事。2021年9月16日起，任本公司副董事长。
末端现在，董婷婷女士未平直抓有公司股份。董婷婷女士与董建军先生为父女关系，是公司抓股5%以上鼓动上海牧鑫私募基金处分有限公司逐个牧鑫青铜2号私募证券投资基金单一奉求东说念主。除上述情况外，董婷婷女士与其他抓有公司5%以上股份的鼓动、公司其他董事、监事、高档处分东说念主员不存在关联关系，不存在《中华东说念主民共和国公司法》限定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交往所股票上市王法》限定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会过甚他不时部门的处罚和证券交往所惩责，亦不属于失信被奉行东说念主。
3、宋莉娜女士，1989年景就，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2011年7月于今，任本公司社会包装营销中心总监。2015年9月于今，任本公司董事。
末端现在，宋莉娜女士抓有公司68，600股股份，占公司总股本的0.03%。与其他抓有公司5%以上股份的鼓动、公司其他董事、监事、高档处分东说念主员不存在关联关系，不存在《中华东说念主民共和国公司法》限定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交往所股票上市王法》限定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会过甚他不时部门的处罚和证券交往所惩责，亦不属于失信被奉行东说念主。
4、景成连先生，1977年景就，中国国籍，无境外长期居留权，大学本科学历。1998年至2017年4月先后接事于联思集团、苏州兴发包装工业有限公司、万通定量阀系统（苏州）有限公司，2017年4月于今，任久塑科技（上海）有限公司总司理。
末端现在，景成连先生未抓有公司股份。与其他抓有公司5%以上股份的鼓动、公司其他董事、监事、高档处分东说念主员不存在关联关系，不存在《中华东说念主民共和国公司法》限定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交往所股票上市王法》限定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会过甚他不时部门的处罚和证券交往所惩责，亦不属于失信被奉行东说念主。
5、赵平先生，1971年景就，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，现任北京金诚同达(上海)讼师事务所高档搭伙东说念主。1991年7月起，历任河北省邢台市中级东说念主民法院法官，上海市国耀讼师事务所讼师，上海市世代讼师事务所首创搭伙东说念主。赵平先生还兼任长江精工钢结构（集团）股份有限公司、浙江朗迪集团股份有限公司的独处董事。2021年9月起担任本公司独处董事。
末端现在，赵平先生未抓有公司股份。赵平先生与其他抓有公司5%以上股份的鼓动、公司其他董事、监事、高档处分东说念主员不存在关联关系，不存在《中华东说念主民共和国公司法》限定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交往所股票上市王法》限定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会过甚他不时部门的处罚和证券交往所惩责，亦不属于失信被奉行东说念主。
6、彭娟女士，1964年景就，中国国籍，有境外居留权（好意思国），博士研究生学历。现任上海交通大学安泰经济与处分学院司帐系副训诲、博士生导师。历任上海交通大学安泰经济与处分学院高管栽种中心主任、中国市集营销阅历认证培训讲课大师、上海交通大学上海市资本研究会文牍长兼任培训部主任、中国财务云研究院照拂人、上海交通财会协会会员、步履科学理事会理事、中国市集营销阅历认证培训讲课大师、上海交通财会协会会员、上海环境动力交往所绿色金融中心会员、中国财务云工作研究院照拂人；兼任健康元药业集团股份有限公司独处董事、上海商米科技集团股份有限公司独处董事、海通期货股份有限公司独处董事、上海交熵数字科技有限公司总司理等。2022年3月起担任本公司独处董事。
末端现在，彭娟女士未抓有公司股份。彭娟女士与其他抓有公司5%以上股份的鼓动、公司其他董事、监事、高档处分东说念主员不存在关联关系，不存在《中华东说念主民共和国公司法》限定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交往所股票上市王法》限定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会过甚他不时部门的处罚和证券交往所惩责，亦不属于失信被奉行东说念主。
7、陈少军先生，1951年景就，中国国籍，研究生学历，现任中国香料香精化妆品工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国度经贸委处长、中国光大集团副局级。2023年8月起担任本公司独处董事。
末端现在，陈少军先生未抓有公司股份。陈少军先生与其他抓有公司5%以上股份的鼓动、公司其他董事、监事、高档处分东说念主员不存在关联关系，不存在《中华东说念主民共和国公司法》限定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交往所股票上市王法》限定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会过甚他不时部门的处罚和证券交往所惩责，亦不属于失信被奉行东说念主。
8、曹峻女士，1968年景就，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，高档司帐师，注册司帐师。1990年7月至1992年8月，任上海工业大学助教；1992年9月至1998年9月，任海口金盘好意思东工业诱骗开发有限公司司帐；1998年10月至2000年5月，任华源集团地毯有限公司司帐；2000年5月至2015年12月，任上海科华生物工程股份有限公司副总司理、财务总监；2016年1月至2018年12月，任公司董事、财务总监兼董事会文牍；2018年12月于今，任公司董事、财务总监。
末端现在，曹峻女士抓有公司68，600股股份，占公司总股本的0.03%。曹峻女士与其他抓有公司5%以上股份的鼓动、公司其他董事、监事、高档处分东说念主员不存在关联关系，不存在《中华东说念主民共和国公司法》限定的不得担任公司高档处分东说念主员的情形，不存在《上海证券交往所股票上市王法》限定的不得被提名担任上市公司高档处分东说念主员的情形。最近三年未受到中国证监会过甚他不时部门的处罚和证券交往所惩责，亦不属于失信被奉行东说念主。
9、唐珺女士，1981年景就，中国国籍，本科学历。2012年6月至2017年2月，任鼎捷软件股份有限公司证券部司理、证券事务代表。2017年4月至2021年5月任上海移为通讯工夫股份有限公司证券事务代表。2021年5月至2023年3月任上海科华生物工程股份有限公司证券事务代表。2023年8月起担任公司证券事务代表。
末端现在，唐珺女士未抓有公司股份ady@ady9，与本体限度东说念主、抓有公司5%以上股份的鼓动、其他董事、监事、高档处分东说念主员不存在关联关系，不存在受到中国证监会过甚他不时部门的处罚和证券交往所惩责的情形。